Tieši no šādiem krāpšanas gadījumiem visvairāk cietušas BIG un "GE Money". Kopumā 2007.gadā par šāda veida naudas izkrāpšanām galvaspilsētā uzsākti aptuveni 60 kriminālprocesi. Kopumā aizturētas 15 personas, no kurām divas atrodas apcietinājumā. Par galveno panākumu policija uzskata divu noziedzīgu grupējumu aizturēšanu, kuri nodarbojās ar šāda veida naudas izkrāpšanu. Vienā grupējumā darbojušies četri cilvēki, un viņiem pierādītas 25 krāpšanas epizodes.
"Visiecienītākā" vieta, kur saņemt "GE Money" kredītu, pērn bija Latvijas Pasts. Ķuzis atzina, ka dažkārt krāpniekus atbalstījuši tieši Latvijas Pasta darbinieki, kas par kredīta noformēšanu bez attiecīgiem dokumentiem vai ar viltotiem dokumentiem saņēmuši atlīdzību.
Ķuzis uzsvēra, ka šajos krāpšanas gadījumos izmantotas viltotas pases, kas iepriekš tikušas nozagtas, un tajās pārlīmētas fotogrāfijas. Par krāpniecību upuriem kļuvuši arī cilvēki, kuri kaut kādā dzīves posmā nevērīgi izturējušies pret pasi, atstājot to svešu cilvēku rokās, kas "veikli tās nokopējuši un izmantojuši kredīta saņemšanai".
